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实施日期

发文单位:琼海市人民政府办公室公室

文  号:海府办[2006]115号

文告日期:2006-12-4

执行日期:2006-12-4

生效日期:1900-1-1

各镇人民政党、市政坛直属各单位:

  经市政府同意,现将《琼海市反洗钱办事联席会议制度》印发给您们,请认真依照实践。

  二00两年临月十十日

琼海市反洗钱办事联席会议制度

  为深切贯彻落到实处党中心和国务院有关反腐倡廉、打击经济犯罪的一名目多数提醒精神,有效防止和打击经济犯罪,维护琼海市法律和政治、经济、金融安全和例行的秩序,依据国务院《反洗钱部际联席会议制度》(反洗联字[2005]1号)和省府办公厅《关于创建台湾省反洗钱办事联席会议制度的通知》精神,结合本市实际,特制订本制度。

  一、反洗钱联席会议组织单位

  市人民政党分管金融职业的副市长(或副厅长)为联席会议总管,市人民银行为联席会议牵头单位,市人民银行行长为联席会议主席。

  反洗钱联席会议成员单位:琼海市政府办公室公室公、琼海市人民银行(外事管理局琼海市支局)、琼海市人民法实施日期。实施日期。院、琼海市人民公诉机关、琼海市公安部、琼海市司法局、琼海市安全局、琼海市监察局、琼海市财政根据地、琼海市建设局、琼海市国家税务总局、琼海市地方税务总部、琼海市工商行政管理局、琼海市文娱体育局、琼海市政坛法制办公室、琼海市银行监理办、琼海市种植业发展银行、琼海市光大银行、琼海市招行、琼海市中行、琼海市建设银行、琼海城市和农村村信用联合社、琼海市邮政局。

  反洗钱联席会议下设办公室,担任联席会议经常职业。办公室设在公民银行琼海支行,办公室领导由市人民银行一名副行长兼任,各成员单位钦赐1名联络员为办公室成员。

  二、反洗钱联席会议及各成员单位职责

  (一)琼海市反洗钱办事联席会议在市人民政党及反洗钱部际联席会议、浙江省反洗钱办事联席会议的决策者下,教导辖区反洗钱办事,制订辖区反洗钱办事措施,和谐各机构,动员全县开展反洗钱办事。

实施日期。  (二)琼海市反洗钱办事联席会议办公室职分

  1.左右辖区反洗钱办事情景,抓实对洗钱活出手法、规律、特点的研商,就琼海市反洗钱办事的办法、陈设、项目,向琼海市联席会议建议建议和方案;肩负筹备进行联席会议,督促落实联席会议的各样决定,及时通报反洗钱办事情状;统一和煦琼海市各行业、各单位张开反洗钱办事,试行有关反洗钱办事职分。

  2.集团做好琼海市反洗钱联席会议的会务专业。依据上边反洗钱办事联席会议的提醒或各成员单位意见拟定会议议题,经联席会议管事人批准或任何联络员会议商量同意后组织举行。每一遍全部会议后,就能够议器重内容变成会议纪要,分送会议各成员单位,并督促落到实处有关专门的学业。

  3.联席会议办公室定期或不定期组织进行成员单位联络员会议。

  (三)琼海市反洗钱办事联席会议各成员单位在联席会议分明的反洗钱办事体制框架内进行工作。各成员单位的现实职分:

  人民银行琼海市支行:承办组织和睦琼海市反洗钱的有血有肉工作;承办各单位间反洗钱合营与沟通职业;指引、铺排辖区金融业反洗钱办事,实践金融业反洗钱政策法规和疑惑资金交易监测报告制度,负担辖区的本钱监测;汇总和追踪剖析各机构提供的RMB、外汇等狐疑交易音讯,涉嫌犯罪的,移交司法部门管理;帮助司法部门调查管理有关涉嫌嫌疑犯犯罪案情件,协作公安局门做好疑心交易线索核实专门的学业;商量辖区金融业反洗钱办事的重中之重和疑难难题,建议技术方案;协调护治疗治本辖区金融业反洗钱办事的对外同盟与调换项目;会同有关机构辅导、铺排非经济危机行当的反洗钱办事。

实施日期。  琼海市人民公诉机关:担任辖区洗钱犯犯罪案情件的审判,依法判处量刑。

实施日期。  琼海市人民公诉机关:肩负辖区洗钱犯犯罪案情件的逮捕、控诉、立案的监督,查处遮盖在洗钱违规背后的国度专业职员职责犯犯罪案情件。

  琼海市公安分部:组织、协和、指挥辖区公安机关做好洗钱违法的警务器材专业以至涉嫌犯罪的质疑资金交易音信的核查、破案工作。依照《公安分公司中国人民银行关于可疑交易线索核准专门的学问的通力同盟规定》,与人民银行琼海市支行联联合进行好辖区思疑交易线索核准职业。

  琼海市安全局:插足洗钱不合法的情报征求与拍卖,斟酌相应的消息分享和合作考察方案;通过与另各地面同盟等门路,对嫌疑洗钱活动扩充考察核查。

  琼海市监察局:调查管理洗钱活动所关联的国家市直机关、国家公务员和江山直属机关任命的任哪个职员不合法违背律法难点;抓好监督,保护从源头上胁制洗钱活动;研究创设辖区打击使用洗钱实行贪赃贿赂等贪污行为的新闻分享与协作考查编写制定。

  琼海市司法局:在律师、公证法律服务世界抓牢反洗钱制度建设;探讨反洗钱司法帮衬,并依照有关公约、合同的鲜明和国家司法部的提醒,开展反洗钱领域的司法扶持,特别是和煦追讨流至境外的基金。

  琼海市财政总局:按规定落到实处应由市政党担当的反洗钱办事所需经费,进一步加强对财政资金与账户的管理;深化对管区金融类国有资金财产与行政工作性国有资金财产的监禁;建立洗钱所涉资金的追缴入库制度;建构会计员事务所、评估机构等中介机构以至登记会议师、评估师等执业人员扶助开展反洗钱办事的建制。

  琼海市建设局:在房土地资金财产领域展开反洗钱办事;为拟订房土地资金财产领域有关反洗钱办事的政策措施提供意见。

  琼海市商务根据地:加入抓牢对洗钱活动频发领域和区域的管住;对三资集团实行反洗钱囚禁;参预抓牢对进出口交易的禁锢,幸免境内外违法份子勾结、利用虚假进出口贸易举办洗钱。

  琼海市国税局、琼海市地方税务总部:试行有关打击和防备涉及洗钱的偷逃税、逃避追缴欠税、骗税等税收不合法行为的政策措施,会同有关部门商讨创设相应的新闻传递和执法同盟编写制定。

  琼海市工商行政管理局:严峻市场准入,抓实分类禁锢,构建与全员银行、公安、安全、
税务等相关机关反洗钱音信调换、通报系统,合营有关机构对非金融行当的洗钱活动频发领域举行反洗钱软禁。

  琼海市文娱体育局:参与反洗钱办事的宣教职业,提升国民反洗钱发掘。

  琼海市法制办公室:出席反洗钱刻意法律法则推涨势况及反洗钱办事调查研究。

  琼海市银行监理办:扶植人民银行讨论拟订银行当的反洗钱政策措施和疑惑资金交易监测报告制度,支持人民银行研讨拟定辖区银行业反洗钱禁锢指点,帮衬人民银行对辖区银行业金融机构实践反洗钱规定执行监禁。

  琼海市各金融机构:协理人民银行琼海市支行和琼海市银行监理办创建对金融业务的反洗钱措施和疑忌资金交易监测报告制度,贯彻施行人行制订的各种反洗钱规定;建设构造反洗钱内部调整制度,创建反洗钱机构并布署职员,建构客商身份注册制度,核查客商身份,保存客商资料和贸易记录,依据规定进行大数额和嫌疑交易报告。

  琼海市邮政局:帮助人民银行和银监办钻探制订邮政积贮业务的反洗钱政策措施和狐疑资金交易监测报告制度,研讨对邮政汇款连串实行反洗钱规定情形实行监禁。

  外汇管理局琼海市支局:在全体成员银行的联结领导下,肩负对辖区大数额、疑惑外汇交易报告专门的学业张开督察管理,为拟订和全面大数额、猜忌外汇交易报告制度提供意见;监测跨境资金特别流动状态,汇总、筛选和深入分析辖区金融机构报告的大数额和猜忌外汇资金交易音信,对事关外汇不合法的行为举行核准,对涉及别的犯罪违法的,移交有关的执法机关和司法部门管理;与各行政执法机构和司法部门同盟,打击“地下钱庄”等不法外汇资金交易活动及外汇领域的任何违反纪律犯罪活动;管理和引导辖区金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱办事;为制订本外国货币统一的困惑资金交易报告正式提议提出。

  三、琼海市反洗钱联席会议的行事体制及议题

  (一)联席会议原则上一年一度进行1次全部会议,如有须求,经成员单位提议,可每一天进行全体会议或局地成员会议。

  (二)联席会议的议题

  1.蜚语、贯彻反洗钱办事部际联席会议及山西省反洗钱办事联席会议关于反洗钱办事的提醒精神;

  2.探究反洗钱办事的新景色、新主题素材;

  3.探究需求调换的布置规定及有关心注重大职业;

  4.交换通报反洗钱办事情景;

  5.就关于工作扩充商榷,并提议落实意见,对反洗钱办事的首要主题素材,经联席会议探讨后,报上级部门审定。

  (三)联席会议产生的支配,按部门职能,分工担负落到实处。

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